Ley 23 obliga a los abogados conocer mejor a sus clientes

En transacciones de compra y venta de inmuebles, entre otras.

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Nuevos métodos de administrar las transacciones de bienes e inmuebles deben ejecutar los abogados al momento de llevar a cabo su labor como administradores de dinero, activos, cuentas bancarias, entre otras operaciones, con el fin de asegurarse de cumplir con las reglamentaciones establecidas en la Ley 23 de abril de 2015.

La norma busca prevenir el blanqueo de capitales, blindar los sectores financieros que opera en el país, aplicando políticas denominadas: Conozca a su cliente, además de investigar el origen de sus fondos, con los que iniciará la relación comercial con sus clientes.

Esto significa que los abogados deben aplicar la debida diligencia conociendo a sus clientes, pero además tienen que preguntar y verificar los datos personales y financieros suministrados con la documentación respectiva, con el objetivo de obtener el mayor conocimiento sobre el cliente, para identificar si sus ingresos van acorde con su perfil, lo cual antes de ser aprobada la Ley 23 no se exigía, y así lograr cumplir con las exigencias de la Ley 23, manifestó Julio Aguirre, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Las declaraciones Aguirre se dieron durante su ponencia en la Cuarta Jornada de Capacitación sobre temas bursátiles: Mejores prácticas en proceso sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (Capamec) y la Asociación de Asesores de Inversión de Panamá (Aaip).

Karelia Asprilla
Capital Financiero

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